Уважаемый акционер!

Место нахождения и адрес общества: 422605, Республика Татарстан, район Лаишевский, деревня Старая Пристань, переулок Школьный, дом 4.

Место проведения собрания: 422605, Республика Татарстан, район Лаишевский, деревня Старая Пристань, переулок Школьный, дом 4.

Адрес для направления заполненных бюллетеней: 420043, г. Казань, а/я 40.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней): «20» августа 2020 года

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: «27» июля 2020 года.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2019 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

С проектами документов и информацией (материалами) по повестке дня годового общего собрания акционеров АО «Лаишевоагрохимсервис» акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров по адресу: 422605, Республика Татарстан, район Лаишевский, деревня Старая Пристань, переулок Школьный, дом 4, по рабочим дням с 8.00 до 16.30 часов.

Право голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО  «Лаишевоагрохимсервис» предоставляют размещенные обыкновенные  именные бездокументарные акции АО «Лаишевоагрохимсервис».

Справки по телефону: (884378) 2-76-81 .

Совет директоров АО «Лаишевоагрохимсервис»