Сотрудники МВД Татарстана пресекли деятельность нелегальных банкиров

«Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан установили организованную группу, которая занималась незаконной банковской деятельностью», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Житель Набережных Челнов создал преступное сообщество для обналичивания денежных средств клиентов. Все роли в организации были четко распределены. Подозреваемый создал четыре самостоятельные группы, участники каждой из которых подыскивали заказчиков незаконных банковских операций, осуществляли взаимодействие с клиентами, распределяли доход между участниками группы. Взаимодействие между этими группами осуществляли три человека, которые обеспечивали общий бухгалтерский учет деятельности, администрирование платежей, подготавливали первичные бухгалтерские документы, обосновывающие взаимоотношения между заказчиками незаконных банковских операций и подконтрольными юридическими лицами. Кроме того, восемь человек занимались поиском клиентов, снимали денежные средства с помощью банкоматов, перевозили и передавали снятые деньги клиентам.

«В общей сложности, они извлекли доход в сумме не менее 52 миллионов рублей, что является особо крупным размером. В результате обысков по месту жительства подозреваемых полицейские изъяли несколько единиц огнестрельного оружия, наркотические вещества, автотранспортные средства и деньги», - рассказала Ирина Волк.

Следственной частью ГСУ МВД по Республике Татарстан по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 210 Уголовного кодекса Российской Федерации (Организация преступного сообщества или участие в нем), ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконная банковская деятельность). Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данных статей - лишение свободы на срок до двадцати лет.

В настоящее время установлены 13 участников группы, в отношении которых избрана мера пресечения в виде ареста.